ปปง. จับมือ สมาพันธ์และสมาคมผู้ประกอบธุรกิจ แถลงยกระดับการกํากับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน ป้องกันการฟอกเงิน
วันนี้(3 มี.ค. 68) นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วย พล.ต.ต.เอกธนัช ลิ้มสังกาศ รองเลขาธิการ ปปง. ร่วมกับ 7 สมาคม 1 สมาพันธ์ ผู้ประกอบธุรกิจ แถลงข่าว “การยกระดับการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน”
นายเทพสุ กล่าวว่า เนื่องจาก ปปง.เป็นหน่วยงานหลักด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร์ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศ ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความโปร่งใส ปราศจากอาชญากรรมพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนจึงได้ประสานความร่วมมือกับสมาพันธ์และสมาคมของ “ผู้มีหน้าที่รายงาน” ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
โดย ปปง. จะยกระดับ 3 เรื่องหลัก ได้แก่ การสนับสนุนสมาพันธ์ฯและสมาคมฯในการผลักดันให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยสมาพันธ์ฯ และสมาคมฯ จะเป็นสื่อกลางในการกำกับดูแลกันเองและช่วยประสาน แจ้ง หรือประกาศให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยดําเนินการปฏิบัติตามกฎหมายหรือแนวทางที่สำนักงาน ปปง. กำหนด
นอกจากนี้จะยกระดับการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยให้ผู้มีหน้าที่รายงานต้องมีนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ รวมทั้งคู่มือและแนวทางปฏิบัติที่ออกโดยผู้บริหารระดับสูงและต้องมีกระบวนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อพราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าให้เป็นไปตามความเสี่ยงฯ เพื่อรายงานการทำธุรกรรมตามที่กฎหมายกำหนด
ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. จะยกระดับการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน โดยเฉพาะผู้ไม่เข้ามาลงทะเบียนในระบบสารสนเทศของ ปปง. ซึ่งอาจมีความเสี่ยงสูงที่ต้องได้รับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ
ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th
Twitter : https://twitter.com/innnews
Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN
TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news
LINE Official Account : @innnews
